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HSBC va fermer les comptes des contribuables britanniques à Jersey

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Cette décision intervient alors que HSBC lutte contre les allégations fiscales en Suisse et la perception que les comptes offshore sont abusés

Une femme parle au téléphone près d

AFP/Getty Images

HSBC ferme des milliers de comptes à Jersey appartenant à des clients résidant au Royaume-Uni.

  • Dossiers HSBC : qui est le lanceur d'alerte Hervé Falciani ?
  • Fraude aux avantages vs évasion fiscale : qu'est-ce qui coûte le plus cher ?
  • Telegraph riposte à l'attaque 'étonnante' de Peter Oborne

La police, découverte par le BBC , fait partie d'un processus dans lequel les prêteurs britanniques vérifient l'identité et les adresses de milliers de leurs clients dans les îles anglo-normandes.

Connue sous le nom d'« exercice de remédiation », cette mesure intervient dans un contexte de pression croissante sur les banques pour s'assurer que les comptes offshore ne peuvent pas être utilisés pour protéger l'argent des autorités fiscales britanniques.

HSBC, qui insiste sur le fait qu'elle a pris des mesures pour empêcher que ses services ne soient mal utilisés, a invité les titulaires de comptes à Jersey à se rendre dans les succursales locales avec leurs passeports et leurs coordonnées pour éviter la fermeture de leurs comptes.

À la suite d'une série d'affaires très médiatisées dans lesquelles les banques ont été interrogées sur des suggestions selon lesquelles des comptes offshore ou étrangers ont été utilisés pour éviter ou échapper à l'impôt, plusieurs prêteurs sont impliqués dans un processus connu sous le nom de « réduction des risques », dans lequel ils visent à montrer qu'ils se conforment à une série de règles mondiales de lutte contre la fraude et de transparence.

Il y a longtemps eu des soupçons sur les comptes bancaires de Jersey. En 2012, le Daily Telegraph a déclaré que parmi les 4 000 résidents britanniques ayant des comptes à HSBC Jersey se trouvaient un trafiquant de drogue bien connu et des banquiers accusés de corruption.

Cependant, malgré les perceptions courantes selon lesquelles le territoire est un paradis fiscal, les autorités financières de Jersey soutiennent que l'île est conforme aux réglementations internationales et ont déclaré que ses règles en matière d'évasion fiscale et de lutte contre la fraude sont parmi les plus strictes au monde.

Ian Gorst, le ministre en chef de Jersey, a déclaré à BBC News que les banques ' doivent se conformer à la législation que nous avons en place '.

Dossiers HSBC : le directeur de la banque Stuart Gulliver détient un compte suisse secret

23 février

Le directeur général de HSBC, Stuart Gulliver, a abrité des millions de livres sterling de bonus sur un compte bancaire suisse, ont révélé des documents divulgués.

Le diplômé d'Oxford, âgé de 55 ans, détient 5 millions de livres sterling sur le compte, qu'il contrôle à l'aide d'une société anonyme enregistrée au Panama, selon Le gardien .

Bien qu'il soit basé au Royaume-Uni, Gulliver est domicilié à Hong Kong pour des raisons juridiques et fiscales. Ce statut non domicilié 'peut conférer plusieurs avantages fiscaux à ceux qui revendiquent le statut par rapport à ceux qui sont domiciliés au Royaume-Uni', rapporte le journal.

HSBC a confirmé que Gulliver utilise le compte pour conserver ses bonus, mais insiste sur le fait qu'il a payé tous les impôts sur le revenu pertinents au Royaume-Uni et à Hong Kong. Il a déclaré que le compte avait été créé au nom d'une société panaméenne pour des raisons de confidentialité.

Le rapport 'ne suggère aucun acte répréhensible de la part de M. Gulliver', déclare le BBC , « mais cela ajoutera aux questions sur les activités de HSBC dans le domaine du conseil fiscal. »

Gulliver s'est excusé la semaine dernière après que des fichiers divulgués ont montré que la filiale suisse de la banque avait aidé ses clients les plus riches à échapper à l'impôt et s'était engagée à introduire des réformes dans la banque touchée par le scandale.

La révélation intervient le jour même où Gulliver doit présenter le rapport annuel de l'entreprise et annoncer le montant des primes à verser aux cadres supérieurs. Il subit une pression croissante de la part des députés et des actionnaires pour refuser son bonus, qui pourrait dépasser 1,3 million de livres sterling.

HSBC fait actuellement l'objet d'enquêtes pénales aux États-Unis, en France, en Belgique et en Argentine. Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority, le HMRC et les députés du Comité du Trésor enquêtent sur des allégations d'actes répréhensibles, mais aucune enquête pénale n'a été ouverte.

Lord Ken Macdonald, l'ancien directeur des poursuites pénales, a fait valoir qu'il y avait de bonnes raisons d'ouvrir une enquête pénale sur la banque pour ' tricherie ' HM Revenue and Customs et a déclaré que la décision de ne pas engager de poursuites était ' gravement erronée '.

'Il semble clair, d'après les preuves que nous avons vues, qu'il existe des preuves crédibles que HSBC Swiss et/ou ses employés se sont engagés pendant de nombreuses années dans une collusion systématique et lucrative dans le cadre d'activités criminelles graves contre les finances publiques d'un certain nombre de pays', a-t-il déclaré. mentionné.

Principales conclusions des fichiers HSBC :
  • HSBC a conseillé ses clients sur une série de mesures qu'ils pouvaient prendre pour éviter de payer des impôts
  • Les clients ont été assurés que les détails de leurs comptes seraient protégés et que la banque ne divulguerait aucun détail aux autorités chargées de l'enquête.
  • HSBC a proposé ses services aux clients liés au trafic d'armes, aux diamants du sang et à l'extorsion
  • Parmi les autres clients figuraient des proches du dirigeant syrien Bachar al-Assad, des célébrités, des stars du sport et des membres de diverses familles royales.

Dossiers HSBC : une banque genevoise perquisitionnée par la police suisse

18 février

La police suisse a perquisitionné les bureaux de la succursale genevoise de HSBC après avoir ouvert une enquête pénale sur des allégations de blanchiment d'argent aggravé.

'Nous recherchons tout et tout ce que nous pouvons trouver - des documents et des dossiers', a déclaré le procureur de Genève.

L'enquête est en cours sur HSBC Private Bank (Suisse) et des 'personnes inconnues', selon Le gardien . Il a été lancé à la suite de fuites de fichiers plus tôt ce mois-ci, qui montraient que la banque avait aidé ses clients les plus riches à se soustraire à l'impôt.

'Le raid a semblé prendre HSBC complètement par surprise', rapporte le Temps Financier . Les bureaux de HSBC à Genève et à Londres ont tous deux refusé de commenter l'affaire.

La plus grande banque d'Europe fait actuellement l'objet d'enquêtes criminelles aux États-Unis, en France, en Belgique et en Argentine.

HSBC a présenté des excuses à la suite des fuites, mais insiste sur le fait qu'elle a depuis mis en œuvre de nombreuses initiatives 'pour empêcher que ses services bancaires ne soient utilisés pour échapper aux impôts ou blanchir de l'argent'.

Franco Morra, directeur général de la filiale suisse, a déclaré la semaine dernière qu'elle avait fermé les comptes de clients qui 'ne répondaient pas à nos normes élevées', le BBC rapports.

Certains dirigeants financiers ont suggéré que HSBC n'avait tout simplement pas eu de chance d'avoir été pris au dépourvu. 'Je doute que HSBC soit la seule banque à avoir été confrontée à ce genre de problèmes', a déclaré un cadre suisse.

La banque a été entraînée dans une autre controverse hier, après la démission de Peter Oborne du Daily Telegraph au milieu d'accusations selon lesquelles le journal a refusé de publier des articles négatifs sur HSBC , l'un de ses principaux annonceurs. Le blog original de Peter Oborne était publié sur le site Web d'OpenDemocracy hier.

Dossiers HSBC : le lanceur d'alerte Falciani dit 'il y a plus à venir'

13 février

Hervé Falciani, le lanceur d'alerte franco-italien à l'origine de la plus grande fuite de données de l'histoire bancaire, a prévenu qu'il restait encore plus d'informations à révéler sur HSBC.

L'ancien employé de HSBC devenu lanceur d'alerte a déclaré que la ' bataille contre le secret ' était en cours et qu'au moins un million de données devaient encore être analysées.

Falciani s'exprimait après que le journal français Le Monde a publié une lettre qu'il a écrite à Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) en 2008, leur offrant des informations sur la banque et ses clients.

Le HMRC a déclaré qu'il n'avait 'aucune connaissance' de l'e-mail, mais Falciani dit qu'il se sent enfin justifié maintenant que les fichiers et l'e-mail ont été rendus publics. « Cela a prouvé que j'avais raison », a-t-il déclaré.

L'ancien informaticien de la banque appelle les autorités à poursuivre la banque britannique à la suite de ses conclusions. 'Nous devons punir, quelle que soit leur taille', a-t-il déclaré au BBC .

Son dernier avertissement intervient après des jours de révélations sur la plus grande banque d'Europe et sur la façon dont sa filiale suisse a aidé ses clients les plus riches à échapper à des centaines de millions de livres d'impôt. Les journalistes d'investigation du monde entier continuent d'analyser des millions de données. « Ce ne sont pas des données faciles à comprendre », déclare le rédacteur en chef Mar Cabra du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) , qui dirige l'enquête.

Falciani a initialement remis les dossiers aux autorités françaises en 2008. Deux ans plus tard, les informations ont été partagées avec d'autres gouvernements, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

L'année dernière, Le Monde a réussi à obtenir des copies de l'administration fiscale française et les a partagées avec le Consortium international des journalistes, où une équipe de journalistes a passé au crible les données depuis.

le ICIJ allègue que HSBC leur a demandé de détruire les données lorsqu'elle a eu connaissance de l'enquête.

HSBC : la plus grosse fuite bancaire de l'histoire déclenche un tollé international

10 février

HSBC fait l'objet d'une nouvelle enquête de la part des gouvernements du monde entier après la publication de documents secrets révélant comment les banquiers de sa filiale suisse ont aidé des clients riches à échapper à des centaines de millions de livres d'impôt.

La plus grande fuite bancaire de l'histoire a déclenché un tollé international, un juge belge envisageant d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre les directeurs de la division suisse de la banque, Le gardien rapports.

Le gouvernement américain est également confronté à des appels d'un membre du comité sénatorial des banques pour expliquer les mesures prises lorsqu'il a reçu les documents en 2010. Des enquêtes distinctes sont lancées en Suisse, en France et au Danemark.

Au Royaume-Uni, les révélations ont déclenché un vaste débat politique sur l'évasion fiscale et ont conduit à une enquête urgente lancée par la Commission des comptes publics.

Le gouvernement est accusé de ne pas avoir agi lorsqu'il a reçu les documents secrets en 2010. HMRC a reçu une liste de plus de 1 000 fraudeurs fiscaux britanniques, et bien qu'une grande partie de l'argent ait été récupérée, une seule personne a depuis été poursuivie.

Le Premier ministre David Cameron a déclaré qu'aucun gouvernement n'avait fait plus que le sien pour lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal « régressif », mais tout le monde n'est pas d'accord.

'Nous ne pouvons pas avoir un pays où l'évasion fiscale est autorisée et où le gouvernement ferme les yeux', a déclaré le leader travailliste Ed Miliband.

Le PAC semble d'accord. 'S'il s'agissait de grappins d'avantages, ils auraient fait la queue dans les salles d'audience pour comparaître devant le tribunal', a déclaré la députée travailliste et présidente du PAC, Margaret Hodge. BBC . 'Vous vous demandez, alors que vous voyez l'énormité de ce qui s'est passé, ce qu'il faut réellement pour amener un fraudeur fiscal devant les tribunaux.'

L'ancien patron de HSBC, Lord Stephen Green, qui a été nommé ministre du Commerce en 2010, a refusé de commenter les fichiers divulgués 'par principe'.

Mais Hodge s'est joint aux appels croissants pour que Green réponde à certaines questions « vraiment importantes ». 'Soit il ne savait pas et il dormait au volant, soit il le savait et il était donc impliqué dans des pratiques fiscales louches', a-t-elle déclaré.

HSBC a déclaré avoir 'mis en œuvre de nombreuses initiatives visant à empêcher que ses services bancaires ne soient utilisés pour échapper aux impôts ou blanchir de l'argent', depuis les premières allégations.

Il affirme que la conformité et la transparence fiscale ont désormais la priorité sur la rentabilité. Cependant, le BBC Panorama s'est entretenu avec un lanceur d'alerte qui allègue que de telles pratiques étaient toujours en cours lorsqu'elle travaillait pour l'entreprise en 2013. Sue Shelley a été chargée de veiller à ce que la banque respecte les règles, mais a été licenciée après avoir fait part de ses inquiétudes. Elle a ensuite remporté une audience du tribunal pour licenciement abusif.

HSBC : des fuites montrent qu'une banque suisse a aidé des clients à cacher des millions

9 février

La branche bancaire suisse de HSBC, la deuxième plus grande banque du monde, a aidé des stars hollywoodiennes, des redevances et d'autres clients fortunés à esquiver les impôts et à cacher des millions de livres, a révélé une énorme fuite de fichiers secrets.

La banque aurait commercialisé des programmes susceptibles d'aider les clients riches à éviter de payer des impôts européens, offert des conseils pour contourner les autorités fiscales nationales et fourni des comptes à des criminels internationaux.

Le gardien – qui a obtenu les dossiers aux côtés du Monde, de Panorama de la BBC et du Consortium international des journalistes d'investigation – la décrit comme la « plus grande fuite bancaire de l'histoire », mettant en lumière quelque 30 000 comptes détenant près de 78 milliards de livres sterling d'actifs entre 2005 et 2007.

Le commerçant illégal Emmanuel Shallop, reconnu coupable de trafic de 'diamants du sang', faisait partie des clients auxquels les banquiers suisses de HSBC ont proposé de l'aide, selon les dossiers.

Dans un communiqué, HSBC a reconnu 'des échecs passés en matière de conformité et de contrôle' et a déclaré que sa branche suisse n'avait pas été entièrement intégrée à HSBC après son achat en 1999, permettant des normes 'considérablement plus basses' de conformité et de diligence raisonnable. Cependant, la banque a déclaré qu'elle avait maintenant « fondamentalement changé ».

Les détails de plus de 100 000 clients du monde entier ont été téléchargés par un expert en informatique travaillant à Genève en 2007. Il a été contraint de fuir en France pour avoir enfreint les lois suisses sur le secret bancaire, où il vit maintenant sous protection. Les autorités françaises ont transmis les détails des fraudeurs fiscaux, ce qui a conduit à diverses arrestations en Grèce, en Espagne, aux États-Unis, en Belgique et en Argentine en 2010.

HMRC a également reçu une liste, qui comprendrait 1 000 fraudeurs fiscaux britanniques. 'Plus de 135 millions de livres sterling (206 millions de dollars) ont été discrètement récupérés sous forme de remboursements, mais une seule personne a été poursuivie', a déclaré le Guardian.

HSBC fait l'objet d'enquêtes pénales et d'accusations en France, en Belgique, aux États-Unis et en Argentine à la suite de la fuite des fichiers, mais aucune action en justice n'a encore été engagée en Grande-Bretagne.

La frontière entre l'impôt « évitant » légalement et « l'évasion » illégale de l'impôt serait mince. Les comptes offshore ne sont pas illégaux en eux-mêmes, mais il est illégal de cacher délibérément de l'argent pour échapper à l'impôt.

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