Le siège de la Deutsche Bank perquisitionné dans l'enquête des Panama Papers
La police allemande fait irruption dans les bureaux de Francfort suite à des allégations de blanchiment d'argent
Dan Kitwood/Getty Images
La police allemande a perquisitionné le siège social du géant financier Deutsche Bank dans le cadre d'une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent liées aux divulgations des Panama Papers.
Divers sites de la Deutsche Bank à Francfort et dans ses environs, y compris son siège au centre-ville, ont été perquisitionnés par environ 170 policiers, procureurs et inspecteurs des impôts ce matin. Les autorités ont déclaré plus tard que des documents commerciaux écrits et électroniques avaient été saisis.
Les procureurs affirment que la banque - le plus grand prêteur d'Allemagne - a créé des sociétés écrans offshore pour environ 900 clients, qui les ont utilisées pour transférer de l'argent provenant d'activités criminelles. Si les chiffres des Panama Papers sont exacts, un total d'environ 311 millions d'euros (277 millions de livres sterling) a été blanchi.
Les employés de la Deutsche Bank soupçonnés d'avoir manqué à leur obligation de signaler les soupçons de blanchiment d'argent peuvent être poursuivis. Plusieurs banquiers feraient l'objet d'une enquête, l'attention étant principalement concentrée sur deux personnes qui travaillent toujours dans l'institution, rapporte Bloomberg .
En ce qui nous concerne, nous avons déjà fourni aux autorités toutes les informations pertinentes concernant les Panama Papers, a déclaré le porte-parole de la Deutsche Bank Joerg Eigendorf aux journalistes à Francfort après le raid.
Le scandale des Panama Papers a éclaté pour la première fois en 2016, avec la fuite de plus de 11,5 millions de fichiers de la base de données du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Les documents contenaient des informations sur les comptes offshore de 214 488 sociétés et 14 153 clients, et s'étalaient de 1977 à fin 2015.
À la suite de la fuite, plusieurs banques, dont les prêteurs suédois Nordea et Handelsbanken, ont déjà été condamnées à une amende par les régulateurs financiers pour avoir enfreint les règles de blanchiment d'argent.
Markus Meinzer, directeur financier du Tax Justice Network basé au Royaume-Uni, a déclaré à la chaîne de télévision allemande vague allemande qu'il était surpris que les autorités allemandes aient été si lentes à enquêter sur les révélations des Panama Papers.
Cela fait deux ans qu'ils analysent ces dossiers, a déclaré Meinzer. Nous avons vu dans d'autres situations que les procureurs allemands ont mis beaucoup de temps à agir.
Le raid s'ajoute à une panoplie de maux de tête - commerciaux, réglementaires et juridiques - auxquels est confrontée la puissance bancaire, avec des échecs répétés à contrôler les fautes, poussant ses actions à des niveaux record, ajoute Bloomberg.
