Les gangs de la chaufferie visés par la répression policière « historique »
Les fraudeurs dupent les investisseurs en leur faisant acheter des actions sans valeur et dépensent leur argent dans des voitures et des villas rapides
2011 Getty Images
Des gangs CRIMINELS qui escroquent leurs victimes avec des millions de livres sterling ont été pris pour cible par la police dans le cadre de la plus grande répression internationale jamais menée contre la fraude dans les « chaufferies ».
La police a procédé à 110 arrestations en Espagne et au Royaume-Uni lors d'une série de raids contre des suspects qui auraient dupé des investisseurs en leur faisant acheter des actions sans valeur ou inexistantes.
Quatre-vingt-quatre arrestations ont été effectuées en Espagne, 20 en Grande-Bretagne, deux aux États-Unis et quatre en Serbie.
On pense que chaque réseau de chaufferies a un comptable, un blanchisseur d'argent et un avocat, ainsi que des personnes qui s'occupent des « ventes ».
Les gangs auraient dépensé leur argent dans des montres Rolex, des costumes Armani, des voitures rapides et des appartements tape-à-l'œil. La police a saisi une Ferrari dans une maison de Marbella, une Aston Martin de Barcelone et une Ford Mustang découvertes dans une propriété de Manchester.
Selon la Financial Conduct Authority, jusqu'à 200 millions de livres sterling sont perdus chaque année à cause des fraudes dans les chaufferies en Grande-Bretagne. Les victimes des gangs ciblés par la police cette semaine ont perdu des sommes allant de 2 000 à 500 000 £, un individu perdant 6 millions de livres sterling, rapporte le BBC.
Il y a 850 victimes confirmées des gangs au Royaume-Uni, selon la police, mais le chiffre réel est susceptible d'être plusieurs milliers. Les fraudeurs appellent à froid leurs victimes, en appliquant des « techniques de vente à haute pression » et des « astuces de confiance » pour les persuader de se séparer de leur argent. Les victimes sont souvent vulnérables et nombre d'entre elles ont entre 70 et 80 ans. Certains se sont même suicidés après s'être retrouvés incapables de faire face à leurs problèmes financiers.
Les raids ont été l'aboutissement d'une enquête de deux ans, baptisée Opération Rico, qui vise à « décimer » la fraude dans les chaufferies en Europe – ainsi appelée en raison des conditions exiguës dans lesquelles elles travaillent.
Il est dirigé par des détectives de la police de la ville de Londres, soutenus par la police espagnole, et a impliqué des agences au Royaume-Uni et à l'étranger, y compris les services secrets américains.
Le commandant de la police de la ville de Londres, Steve Head, a décrit l'opération comme un « point de repère » du point de vue de l'enquête et en termes d'étroite collaboration de la police britannique avec d'autres organismes d'application de la loi.
