HSBC a 'traité 435 millions de livres sterling d'argent russe blanchi'
Barclays, Lloyds et Royal Bank of Scotland auraient également été impliqués dans le scandale de la « laverie mondiale »
Ben Stansall / AFP / Getty Images
La banque britannique HSBC a été accusée d'avoir passé des millions de livres de transactions dans un scandale mondial de blanchiment d'argent ayant des racines dans le crime organisé russe.
Selon un rapport en Le gardien , il a traité 545,3 millions de dollars (437,3 millions de livres sterling) en provenance de Russie entre 2010 et 2014, principalement via sa succursale de Hong Kong.
D'autres banques basées au Royaume-Uni sont également impliquées, notamment Barclays, Lloyds et Royal Bank of Scotland, qui, via NatWest et Coutts, auraient déplacé un total de 147 millions de dollars (118 millions de livres sterling).
La police de Lettonie et de Moldavie, qui a découvert le scandale, surnommé 'la laverie automatique mondiale', a retracé environ 20 milliards de dollars (16 milliards de livres sterling) de transferts hors de Russie. Cependant, ils pensent que le chiffre réel pourrait être plus proche de 80 milliards de dollars (64 milliards de livres sterling).
Les rapports indiquent que les transferts étaient généralement facilités par une entreprise acceptant de prêter de l'argent à une autre, la «dette» étant souscrite par une troisième société russe.
La société prêtée serait alors « en défaut » sur cette dette, auquel cas les emprunts seraient certifiés par un juge et le garant russe interviendrait pour payer.
Les espèces seraient envoyées sur des comptes en Moldavie, d'où elles seraient transférées vers la Lettonie, puis vers 96 autres pays.
Le scandale aurait impliqué un noyau de 21 sociétés, la plupart détenues de manière anonyme par le biais de sociétés écrans offshore et enregistrées auprès de la Companies House de Londres.
Le Guardian rapporte qu'une entreprise basée sur Tooley Street à Londres, au coin du bureau du maire de Londres et de l'hôtel de ville, a enregistré un revenu de 1 £ en 2013, mais a été impliquée dans des transactions d'une valeur de 9 milliards de dollars (7,2 milliards de livres sterling) au cours de la période en question.
Les enquêteurs, qui affirment que l'argent impliqué était 'évidemment soit volé, soit d'origine criminelle', estiment qu'un groupe d'environ 500 Russes était impliqué, y compris des oligarques, des banquiers et des personnalités travaillant pour ou liés au Service fédéral de sécurité (FSB).
Les banques britanniques n'ont pas nié l'information, mais chacune a déclaré qu'elles prenaient de nombreuses précautions contre le blanchiment d'argent. Il n'y a aucune suggestion d'un acte répréhensible délibéré.
Un porte-parole de HSBC a déclaré: 'Cette affaire met en évidence la nécessité d'un plus grand partage d'informations entre les secteurs public et privé, chacun détenant des informations importantes que l'autre n'a pas.'
