L'UE appelle à la répression des 'passeports d'or' pour les grands investisseurs
Un programme de citoyenneté à vendre ouvert aux abus pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, avertit la Commission européenne
Le Royaume-Uni offre toujours des « visas d'or »
Matt Cardy/Getty Images
La Commission européenne a appelé à une répression contre les États membres qui distribuent des passeports et des visas dorés à des ressortissants de pays tiers en échange d'investissements importants.
La Commission s'est engagée à surveiller de plus près ces programmes qui, selon elle, aident les groupes criminels organisés à infiltrer le bloc et peuvent être utilisés pour le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.
Vingt pays de l'UE, dont le Royaume-Uni, proposent soit un passeport doré, soit un système de visa, qui donne aux individus la libre circulation dans le bloc des 28 membres, l'accès au marché unique et d'autres droits.
L'avertissement est contenu dans le Premier rapport de la Commission européenne sur l'industrie de plusieurs milliards de dollars de la soi-disant migration d'investissement, qui, selon les critiques, équivaut en fait à une arnaque de l'argent contre la citoyenneté.
Bien que légaux, ces programmes sont parfois gérés de manière opaque et sans contrôles suffisants sur ceux qui acquièrent des passeports et des visas, rapporte Reuters .
Les plus préoccupants sont Malte, Chypre et la Bulgarie, qui ont annoncé cette semaine l'arrêt de leur programme de vente de passeports. Ce sont les seuls pays de l'UE qui vendent la citoyenneté à des ressortissants de pays tiers - pour des investissements compris entre 1 et 2 millions d'euros.
Si les golden visas sont plus courants, ils ne sont pas moins controversés. Les seuils d'investissement minimum vont de 15 000 € en Croatie à plus de 5 millions d'euros au Luxembourg et en Slovaquie.
Un rapport de l'année dernière par un groupe anti-corruption Transparence Internationale a conclu que de tels programmes sont de grandes entreprises et qu'environ 25 milliards d'euros d'investissements directs étrangers ont afflué dans l'UE par le biais de ces programmes au cours des 10 dernières années.
le BBC Adam Fleming rapporte qu'un autre groupe de campagne anti-corruption Témoin global , qui a mené une enquête de deux ans sur les abus de visa d'or, a accusé l'UE de tirer la sonnette d'alarme mais de ne pas proposer de solutions.
En décembre, le gouvernement britannique a annoncé qu'il suspendrait son programme de visas d'investisseur de premier plan de 2 millions de livres sterling.
Environ 1 000 demandes de visas d'investisseur de niveau 1 ont été accordées l'année dernière, la majorité allant historiquement à des investisseurs russes et chinois.
Cependant, le BBC a indiqué qu'après la date butoir du 7 décembre fixée par les ministres, le programme n'était en fait pas actuellement suspendu.
Le ministère de l'Intérieur a depuis déclaré qu'à partir de cette année, des auditeurs indépendants et réglementés évalueront les intérêts financiers et commerciaux des candidats et vérifieront qu'ils contrôlent les fonds depuis au moins deux ans.
