Poutine et les Panama Papers : la toile d'argent du Kremlin
Un regard sur les accords secrets qui ont rendu les amis du président russe « fabuleusement riches »
Poutine l'explorateur, se préparant à plonger à 60 mètres sous la mer Baltique à bord du navire de recherche Sea Explorer 5 en juillet 2013.
ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images
Les rapports de ce matin indiquent qu'un réseau d'accords offshore secrets et de vastes prêts d'une valeur de 2 milliards de dollars (1,4 milliard de livres sterling) ont ' tracé une piste ' au président russe Vladimir Poutine, rendant sa famille, ses amis et ses associés ' fabuleusement riches '.
Qu'est-ce qui est allégué en bref?
Au cœur des allégations, publiées dans Le gardien , est un réseau de blanchiment d'argent d'un milliard de dollars dirigé par Bank Rossiya, qui est dirigé par Yuri Kovalchuk, un « banquier personnel » de hauts responsables moscovites, dont Poutine, selon les États-Unis.
le BBC affirme que l'argent a été acheminé par l'intermédiaire de sociétés offshore qui ont profité de « transactions de fausses actions, de faux contrats de conseil, de prêts non commerciaux et de l'achat d'actifs sous-évalués ».
Où Poutine intervient-il ?
Bien que Poutine ne soit pas directement nommé dans les documents, son meilleur ami, le violoncelliste de concert Sergei Roldugin, est la figure centrale.
Roldugin, qui connaît Poutine depuis son adolescence et est le parrain de sa fille Maria, a caché ses liens avec le président russe lorsqu'il a ouvert les principaux comptes bancaires de l'opération. Il a depuis empoché des centaines de millions de dollars de bénéfices grâce à ces transactions.
Cependant, des documents de ses sociétés indiquent que : « La société est un écran d'entreprise établi principalement pour protéger l'identité et la confidentialité du bénéficiaire effectif ultime de la société ».
Cela, ajouté au fait que Roldugin a nié à plusieurs reprises être un homme d'affaires, a fait soupçonner qu'il agissait simplement comme une façade pour quelqu'un d'autre.
Quelles sortes de transactions suspectes ont eu lieu ?
L'une des sociétés offshore, International Media Overseas, a emprunté 6 millions de dollars (4,2 millions de livres sterling) en 2007 et a été radiée pour seulement 1 $ trois mois plus tard.
En 2011, un autre accord a vu International Media Overseas acquérir les droits, y compris les intérêts et les remboursements, sur un prêt de 200 millions de dollars (140 millions de livres sterling). L'entreprise n'a payé qu'un seul dollar, même si les paiements d'intérêts annuels à eux seuls valaient 8 millions de dollars (5,6 millions de livres sterling).
L'avocat Andrew Mitchell, l'un des principaux experts britanniques en matière de blanchiment d'argent, a déclaré à la BBC que les accords étaient très suspects. 'Il ne peut pas y avoir de base commerciale pour transférer 200 millions de dollars et les droits à 8 millions de dollars par an pour un dollar', a-t-il déclaré.
Pourquoi Poutine est-il lié à tout cela ?
Le nom du président n'apparaît dans aucun des documents, mais Luke Harding du Guardian affirme que les accords, qui ont rendu les membres de son cercle proche ' fabuleusement riches ', n'auraient pas pu être conclus ' sans son patronage '.
Par exemple, dit le Le télégraphe du jour , des noms russes importants dans les journaux incluent les frères Arkady et Boris Rotenberg, partenaires de judo de Poutine qui ont amassé des fortunes au cours de ses 15 années au pouvoir.
