Comment s'est déroulé le scandale du blanchiment d'argent en Estonie
Bloomberg estime qu'un milliard de dollars a transité par la banque centrale du pays entre 2008 et 2015
Kasper Palsnov/AFP/Getty Images
Les banques exerçant leurs activités en Estonie ont traité plus de 1 milliard de dollars de transactions transfrontalières non-résidentes entre 2008 et 2015.
Reuters rapporte que des chiffres reflétant l'ampleur possible du blanchiment d'argent via l'Estonie sont apparus progressivement au cours des derniers mois.
En septembre, la banque danoise Danske Bank a révélé dans un rapport interne que des paiements totalisant 200 milliards d'euros, qu'elle a qualifiés pour la plupart de suspects, avaient été transférés via sa succursale estonienne entre 2007 et 2015.
Le scandale a conduit à la démission du directeur général de Danske et a incité les régulateurs de l'Union européenne à remettre en question la surveillance du secteur financier du bloc.
Mais alors que Danske est devenu presque synonyme de blanchiment d'argent, il y a de plus en plus de signes qu'il ne représente qu'une petite partie de la machine à argent sale de l'Europe, dit Bloomberg .
Le scandale Danske a stupéfié l'Europe alors que la région est confrontée à des signes clairs d'abus généralisés dans lesquels des banques de premier plan ont à plusieurs reprises fermé les yeux sur le mouvement de fonds suspects, selon l'agence de presse.
Le scandale ne se limite pas non plus à des cas historiques.
En mai, les données de la Financial Intelligence Unit (FIU) d'Estonie ont montré que plus de 13 milliards de dollars avaient été blanchis par les banques du pays entre 2012 et 2016.
Sven Stumbauer, directeur général du cabinet de conseil basé à New York AlixPartners, a déclaré que les révélations concernaient davantage un problème systémique pour les pays baltes, qui souhaitaient se positionner comme un centre bancaire privé pour l'Europe de l'Est.
Le scandale menace également d'avoir un impact sur les institutions bancaires nordiques, qui opèrent massivement dans les Balkans.
Suite aux révélations de Bloomberg de mercredi, les sociétés suédoises SEB et Swedbank, qui ont toutes deux des opérations bancaires en Estonie, se négociaient respectivement en baisse de 5,4% et 7,2%.
