Les plus grandes banques européennes condamnées pour blanchiment d'argent
Les cinq plus grandes banques du Royaume-Uni ont été sanctionnées pour des infractions de blanchiment d'argent au cours de la dernière décennie
Matt Cardy/Getty Images
Presque toutes les plus grandes banques européennes ont été sanctionnées pour des délits de blanchiment d'argent au cours de la dernière décennie, selon une nouvelle étude menée par des experts de la lutte contre le blanchiment d'argent. Quarante-deux données .
L'entreprise a constaté qu'au moins 18 des 20 plus grandes banques d'Europe , dont cinq institutions britanniques, ont été condamnés à des amendes pour des infractions liées au blanchiment d'argent depuis la crise financière, dont beaucoup au cours des dernières années, une indication de l'ampleur du blanchiment d'argent.
Les 10 plus grandes banques européennes, dont HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale et Santander, sont tombées sous le coup des autorités anti-blanchiment, tandis que les récentes crises comme ING, Danske Bank et Deutsche Bank ne font que renforcer cette impression, démontrant à quel point Aucune banque n'est à l'abri des sanctions pour blanchiment d'argent, quelle que soit leur taille, déclare Fortytwo Data.
Avec un certain nombre de grandes banques britanniques également impliquées dans des scandales de blanchiment d'argent, plus tôt cette année, Donald Toon, directeur de la prospérité à la National Crime Agency, a admis que le blanchiment d'argent au Royaume-Uni était un très gros problème et a estimé que le montant d'argent blanchi ici chaque année s'élève désormais à 150 milliards de livres sterling.
Julian Dixon, PDG de Fortytwo Data, déclare : Il est clair que les plus grandes banques européennes ont collectivement du mal à rencontrer des problèmes en ce qui concerne les normes de lutte contre le blanchiment d'argent. La sophistication croissante des blanchisseurs d'argent rend cette tâche de plus en plus difficile.
Cependant, il a dit : De nos jours, il y a des solutions efficaces à trouver. La technologie a atteint un niveau où elle peut considérablement améliorer l'efficacité de la détection des activités suspectes et toutes les grandes banques ont la responsabilité d'adopter des solutions du 21e siècle à ce problème, plutôt que de continuer avec des systèmes hérités obsolètes.
