Deutsche Bank craint des poursuites pour blanchiment d'argent
Un rapport interne divulgué montre que le prêteur allemand s'attend à des dommages importants à la marque
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Deutsche Bank craint des amendes, des poursuites judiciaires et d'éventuelles poursuites contre la haute direction en raison de son rôle dans un programme de blanchiment d'argent russe de 20 milliards de dollars, rapporte Le gardien .
Dans un rapport interne confidentiel, le prêteur en difficulté admet que le scandale a nui à sa marque mondiale – et est susceptible de provoquer une attrition de la clientèle, une perte de confiance des investisseurs et une baisse de sa valeur marchande.
Il admet en outre qu'il existe un risque important que les régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni prennent des mesures disciplinaires importantes à son encontre en raison de son implication dans une vaste opération de blanchiment d'argent, baptisée Global Laundromat.
L'épisode a vu des criminels russes liés au Kremlin, à l'ancien KGB et au FSB, transférer jusqu'à 80 milliards de dollars dans le système financier occidental. Les sociétés écrans au Royaume-Uni se sont prêtés de l'argent et ont fait défaut sur la dette fictive.
La Deutsche Bank est entrée dans le cadre lorsqu'elle a été utilisée pour blanchir de l'argent via son réseau bancaire correspondant. Cela signifiait qu'il acheminait efficacement des paiements russes illégaux vers l'Union européenne et l'Asie.
Dans une période difficile pour la banque allemande, il y a eu des descentes de police dans son siège de Francfort au sujet des Panama Papers, le cours de son action a plongé et il a été question d'une éventuelle fusion avec la Commerzbank allemande.
Commentant les dernières nouvelles, Histoire brute décrit la Deutsche Bank comme le prêteur préféré de Donald Trump et dit craindre qu'elle ne soit martelée.
Le mois dernier, le New York Times ont découvert que les patrons de la Deutsche Bank avaient vu des drapeaux rouges majeurs entourant les affaires financières du président Donald Trump, mais ont continué à le financer parce que la connexion contribuait à donner du prestige à leur institution.
Il a déclaré que Trump et la banque sont profondément liés, que leur lien symbiotique est né de la nécessité et de l'ambition des deux côtés : un magnat de l'immobilier rendu toxique par une rhétorique polarisante et un modèle de défauts de paiement, et une banque avec des problèmes financiers insolubles et des antécédents d'inconduite.
